Защита от субсидиарной ответственности
Опровержение требований к КДЛ при банкротстве компании
- Получили заявление о привлечении к субсидиарке?
- Компания банкротится — оценить риск личной ответственности?
- Управляющий или кредитор требует ваши документы как директора?
Субсидиарная ответственность — это личная имущественная ответственность контролирующих должника лиц (КДЛ) по непогашенным долгам компании-банкрота. Регулируется главой III.2 ФЗ-127. Под неё попадают директор, учредитель более 50%, фактический бенефициар, главбух. Размер — все непогашенные требования кредиторов, нередко превышает 100 млн ₽.
Кратко об услуге
Изучаем требование, сделки, бухгалтерию, корпоративные документы. Оцениваем шансы каждой стороны по каждому основанию.
2-3 недели — +6-9 месяцев
от 80 000 ₽ (фиксированная)
Фокин Денис Викторович
В каких случаях обращаются
Заявление о субсидиарке уже подано
Готовим возражения, опровергаем презумпции, доказываем добросовестность управления и отсутствие вины
Превентивный аудит рисков
Анализируем сделки за 3 года, оцениваем шансы привлечения, выстраиваем защиту до подачи заявления
Доведение до банкротства (61.11)
Опровергаем причинно-следственную связь между действиями КДЛ и неплатёжеспособностью
Неподача заявления (61.12)
Доказываем, что обязанность по ст. 9 не возникла или была исполнена своевременно
Нарушение хранения документов
Восстанавливаем документы, доказываем отсутствие умысла, оспариваем презумпцию недобросовестности
Сделки с предпочтением и подозрительные
Защита по 61.2-61.3 — отдельный обособленный спор, часто параллельный с субсидиаркой
Субсидиарка вне банкротства
Закон позволяет привлекать КДЛ и без процедуры — после ликвидации компании или прекращения дела за нехваткой средств
От обращения до окончательного решения
Анализ оснований
Изучаем требование, сделки, бухгалтерию, корпоративные документы. Оцениваем шансы каждой стороны по каждому основанию.
Стратегия защиты
Опровержение презумпций, доказывание добросовестности, выявление процедурных нарушений на стороне заявителя.
Сбор доказательств
Бизнес-история компании, причины ухудшения, разумные коммерческие решения, попытки спасти бизнес.
Возражения и судебные заседания
Развёрнутый отзыв в обособленном споре, экспертизы, опросы свидетелей, представительство в АС.
Обжалование
Апелляция в окружной АС, кассация в АС округа, при необходимости — Верховный Суд РФ.
Защита имущества
Параллельный анализ рисков для активов семьи: недвижимость, доли, банковские счета, имущество супруги.
| Услуга | Срок | Стоимость |
|---|---|---|
| Первичная консультация и анализ риска | до 60 минут | Бесплатно |
| Аудит риска КДЛ (анализ сделок за 3 года) | 2-3 недели | от 60 000 ₽ |
| Подготовка возражений против привлечения | 2-3 недели | от 80 000 ₽ |
| Защита одного КДЛ в обособленном споре | 3-6 месяцев | от 180 000 ₽ |
| Защита нескольких КДЛ (директор + бенефициары) | по делу | от 280 000 ₽ |
| Обжалование в апелляции/кассации | по инстанции | от 80 000 ₽ |
Стоимость зависит от сложности дела, инстанций, объёма документов. Точная цена фиксируется в договоре после изучения вашей ситуации. Получите бесплатную оценку — назовём конкретную цифру для вашего дела.
Документы, которые нам понадобятся
Можно прислать копии в любом мессенджере или принести оригиналы на встречу. Если каких-то документов нет — поможем их получить.
- Документы о назначении/прекращении полномочий КДЛ
- Бухгалтерия за период полномочий
- Решения общих собраний и протоколы
- Договоры по оспариваемым сделкам
- Корпоративная переписка по ключевым решениям
- Документы о финансовом состоянии компании по периодам
Риски и как их предотвращаем
Презумпция вины КДЛ
По 61.11 ФЗ-127 ряд оснований создают презумпцию недобросовестности, бремя доказывания обратного — на КДЛ. Тщательно готовим доказательства.
Срок исковой давности 3 года
Заявление о субсидиарке можно подать в течение 3 лет с момента, когда заявитель узнал о наличии оснований. Срок защищает не всегда.
Привлечение нескольких лиц одновременно
Субсидиарка часто заявлена сразу к директору, учредителю, бенефициару — позиции могут быть конфликтующими, требуют согласования.
Раскрытие конфиденциальной информации
В споре приходится показывать бизнес-документы — внутренние решения, переписку. Готовим стратегию раскрытия так, чтобы не навредить.
Какие нормы регулируют
- Глава III.2 ФЗ-127 — Субсидиарная ответственность контролирующих должника лиц
- ст. 61.11 ФЗ-127 — За невозможность полного погашения требований кредиторов
- ст. 61.12 ФЗ-127 — За неподачу заявления должника
- ст. 61.19 ФЗ-127 — Привлечение к субсидиарке вне банкротства
- Постановление Пленума ВС РФ № 53 от 2017 — Главный документ толкования главы III.2 ФЗ-127
- Обзор практики ВС РФ от 29.01.2020 — Практика по субсидиарной ответственности
Что отличает нашу работу
Опыт защиты в обособленных спорах
Десятки выигранных дел по субсидиарке — есть практика опровержения презумпций по большинству оснований
Превентивный анализ заранее
Не ждём, когда подадут — оцениваем риски при первых признаках банкротства, выстраиваем защиту
Понимание презумпций ФЗ-127
Главное в субсидиарке — кто что должен доказывать. Знание распределения бремени даёт половину выигрыша
Защита семейного имущества
Параллельный анализ рисков для имущества супруги, недвижимости, активов под доверительным управлением
Фокин Денис Викторович
Юрист по гражданским и экономическим спорам
Управляющий партнёр Fokin & Partners с 2014 года. Специализируется на гражданских, арбитражных и корпоративных спорах. Лично ведёт каждое дело клиента.
Ответы на вопросы, которые задают клиенты
Если вашего вопроса здесь нет — задайте его напрямую партнёру через форму ниже.
Задать свой вопрос →Кого можно привлечь к субсидиарной ответственности?
Какова сумма субсидиарной ответственности?
Можно ли «защитить» имущество переписав на жену?
Что взыскивают с КДЛ — деньги или имущество?
Можно ли уйти от субсидиарки через банкротство гражданина?
Что считается «доведением до банкротства»?
Когда субсидиарку могут заявить вне банкротства?
Опишите ситуацию — мы перезвоним в течение 30 минут
Первичная оценка перспектив — бесплатно. Изучим документы, скажем что реально можно сделать, какие сроки и сколько это будет стоить. Решение, обращаться ли к нам, — за вами.