Юридический аудит — это комплексный правовой анализ деятельности организации, отдельных её участков или конкретных документов и сделок на соответствие законодательству, и судебной практике.
Команда Фокин и партнеры
Фокин Денис Викторович
Юрист по гражданским и экономическим спорам
(Руководитель)
Азова Любовь Мисаиловна
Старший юрист по гражданским и экономическим спорам.
Специалист по работе в рамках 275 ФЗ.
Основные цели юридического аудита
Выявление потенциальных рисков:
- Неисполнения обязательств контрагентами
- Налоговых претензий
- Санкций за неисполнение обязательств
- Административной ответственности
- Уголовной ответственности должностных лиц
Виды юридического аудита
Общий комплексный аудит
- Анализ корпоративной истории
- Проверка системы управления и кадров
- Аудит собственности
- Анализ коммерческой деятельности
- Проверка договорной практики
Аудит сложных сделок
- Анализ приобретаемого/продаваемого имущества
- Проверка системы расчётов
- Оценка порядка передачи имущества
Аудит конфликтов
- Гражданско-правовые споры
- Трудовые конфликты
- Административные споры
Аудит по уголовным делам
- Анализ действий должностных лиц
- Выявление признаков преступлений
Этапы проведения аудита
Подготовительный этап
- Сбор необходимой документации
- Определение целей и задач аудита
- Формирование команды аудиторов
Основной этап
- Анализ документов
- Проверка законности операций
- Выявление рисков и нарушений
Заключительный этап
- Составление правового заключения
- Разработка рекомендаций
- Подготовка плана устранения нарушений
Правовой аудит предприятия позволяет выявить риски:
Связанные с гражданско-правовыми обязательствами:
- Применение санкций за неисполнение обязательств
- неисполнения обязательств контрагентами
- Возможные проблемы с договорами и их исполнением
Договорных отношений:
- заключения договоров с недобросовестными поставщиками
- Проблемы с исполнением договорных обязательств
- Возможные споры по условиям договоров
Налоговые:
- Риски, связанные с налоговыми последствиями сделок
- Возможные претензии со стороны налоговых органов
- Неправильная квалификация операций
Привлечения к ответственности:
- предъявления претензий со стороны контролирующих органов
- Возможность привлечения организации к административной ответственности
- привлечения должностных лиц к уголовной ответственности
Кадровые:
- предъявления претензий со стороны работников
- Проблемы с трудовыми договорами и документацией
- Возможные споры с персоналом
Судебных разбирательств:
- Возможные иски со стороны контрагентов
- Претензии со стороны государственных органов
- Споры по исполнению обязательств
Управления:
- Проблемы с корпоративной документацией
- нарушения корпоративных процедур
- Возможные конфликты между участниками
Документации:
- Неполнота или недостоверность документации
- Отсутствие необходимых разрешений и лицензий
- Нарушения в ведении документооборота
Интеллектуальной собственности:
- Нарушения прав на интеллектуальную собственность
- Риски использования нелицензионного ПО
- Проблемы с защитой товарных знаков
Недвижимости:
- Проблемы с правами на недвижимость
- по договорам аренды
- Возможные споры по использованию имущества
Регулярное проведение правового аудита помогает поддерживать высокий уровень правовой защищенности и предотвращать возможные проблемы до их возникновения.
Стоимость услуг
Расскажите нам о своей проблеме